Таким образом деньги оказывались на счетах офшорных фирм, которые принадлежат Вадиму Беляеву.
Иск на сотни миллионов долларов опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк, т. к. ответчик — бывший совладелец группы «Открытие» — в данный момент проживает в Нью-Йорке, сменив фамилию на Вольфсон.
Кто ещё под подозрением?
Истцы уверены, что своими действиями Беляев нанес огромный урон обоим банкам, а также они обвиняют экс-владельца Рост-банка Михаила Шишханова в оказании помощи Беляеву в его сомнительных сделках. В данном иске подробно описывается схема вывода денежных средств из банка «Открытие», весь размер которых составил 116 млрд руб. В доказательство причастности Вадима Беляева истцы приводят выдержки из электронной переписки.
Что было раньше?
Также незадолго до этого, в августе Беляев, Шишханов и бывший председатель правления «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали ответчиками по предыдущему иску банков «Траст» и «ФК Открытие». В иске фигурирует и семья владельца О1 Group Бориса Минца. По версии истцов, Беляев, Данкевич и Шиханов содействовали структурам Минца в мошенничестве на сумму в 700 млн долл. Рассмотрение данного дела происходит в Высоком суде Лондона.
